Les États-Unis saisissent 15 milliards de dollars en Bitcoin provenant d'une escroquerie basée au Cambodge
- Le gouvernement américain saisit 15 milliards de dollars en Bitcoin liés à une escroquerie au Cambodge.
- Chen Zhi, dirigeant de Prince Group, est inculpé pour fraude massive.
- Cette saisie record entraîne d'importantes mesures réglementaires.
Le gouvernement américain a saisi 15 milliards de dollars en Bitcoin liés à une vaste escroquerie orchestrée par Chen Zhi au Cambodge, marquant la plus grande saisie d'actifs en cryptomonnaie de l'histoire des États-Unis.
Cette saisie met en évidence les menaces croissantes posées par les fraudes transnationales en crypto, suscitant des réactions importantes de l'industrie et des gouvernements pour renforcer la conformité et atténuer les risques.
Saisie de cryptomonnaie la plus importante du Département de la Justice des États-Unis
Le Département de la Justice des États-Unis a mené la plus grande saisie d'actifs en cryptomonnaie de son histoire, détenant 15 milliards de dollars en Bitcoin liés à un système frauduleux opéré par Prince Holding Group, un important conglomérat cambodgien.
L'opération était dirigée par Chen Zhi, le fondateur de Prince Holding Group. Son réseau est accusé d'avoir exploité des camps d'escroquerie par travail forcé au Cambodge, ciblant des victimes à travers le monde avec de fausses opportunités d'investissement.
Cette saisie a des répercussions immédiates sur les marchés de la cryptomonnaie, affectant les flux d'actifs et les protocoles de conformité. Tant les organismes de régulation que les plateformes d'échange ont été proactifs dans la mise à jour de leurs sanctions et de leurs pratiques de surveillance.
Les impacts financiers sont considérables, avec plus de 127 000 Bitcoins désormais sous la garde du gouvernement américain. Ce retrait d'actifs de la circulation influence la liquidité et les mesures de suivi des actifs sur les plateformes impliquées dans le trading de cryptomonnaies.
Cet épisode rappelle les précédentes grandes confiscations telles que les scandales Silk Road et PlusToken, qui ont tous deux eu d'importantes conséquences sur le marché.
Les analystes prévoient que cette saisie pourrait conduire à un renforcement de la surveillance réglementaire et à des avancées technologiques dans les outils de conformité crypto, mettant l'accent sur la transparence des transactions et le suivi précis des flux illicites.
« La montée rapide des fraudes transnationales a coûté des milliards de dollars aux citoyens américains, leurs économies de toute une vie étant anéanties en quelques minutes. »
— Scott Bessent, Secrétaire du Trésor, communiqué de presse du U.S. Treasury
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