Des fraudeurs présumés organisent des paiements de type Ponzi après avoir levé 112 millions de dollars auprès des investisseurs

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis poursuit trois individus pour avoir prétendument mené des offres de titres frauduleuses, détourné des fonds d'investisseurs et participé à un système de Ponzi.

Dans un communiqué, la SEC annonce le dépôt de plaintes contre les cofondateurs de Retail Ecommerce Ventures LLC (REV), Taino Lopez et Alexander Mehr, ainsi que la directrice des opérations de l'entreprise, Maya Burkenroad.

L'activité principale de REV consiste à acheter des entreprises de vente au détail en difficulté mais reconnues, puis à les transformer en entreprises exclusivement de commerce électronique. La société agit ensuite en tant que société holding et gestionnaire des marques de détaillants.

La plainte de la SEC allègue que d'avril 2020 à novembre 2022, les défendeurs ont levé environ 112 millions de dollars par le biais d'offres frauduleuses et de la vente de titres émis par huit sociétés du portefeuille REV, à savoir Brahms, Dress Barn, Franklin Mint, Linens ‘N Things, Modell’s Sporting Goods Online, Pier 1 Imports, RadioShack et Stein Mart.

Les défendeurs ont vendu des titres sous forme de billets non garantis promettant jusqu'à 25 % de rendement annualisé et des parts sociales (unités de membres) avec un dividende préférentiel mensuel pouvant atteindre 2,083 %, soi-disant pour lever des fonds afin d'acquérir les prédécesseurs et d'augmenter le capital d'exploitation des marques de détaillants REV. 

La SEC indique que les offres comportaient des déclarations erronées importantes concernant le succès et la rentabilité du modèle commercial de l'entreprise et des marques de détaillants, ainsi que la sécurité des investissements des investisseurs.  

Selon la plainte,

« Contrairement à ces déclarations, bien que certaines des marques de détaillants REV aient généré des revenus, aucune n'a généré de bénéfices. »

La SEC affirme qu'au moins 5,9 millions de dollars des rendements distribués aux investisseurs étaient en réalité des paiements de type Ponzi financés par d'autres investisseurs. 

« Afin de maintenir l'apparence d'une entreprise prospère, les défendeurs ont commencé à exploiter un système de Ponzi en effectuant des paiements des rendements promis aux investisseurs existants en utilisant soit les fonds de nouveaux investisseurs, soit les fonds d'investisseurs provenant d'autres marques de détaillants REV. »

L'organisme de surveillance des marchés financiers indique également que les défendeurs ont détourné environ 16,1 millions de dollars de fonds d'investisseurs à des fins personnelles pour Lopez et Mehr.

Image générée : Midjourney