Le PDG de PGI admet une fraude dans un système Ponzi Bitcoin de 200 millions de dollars

• Palafox avoue une fraude liée à un schéma Ponzi Bitcoin
• Plus de 90 000 investisseurs lésés dans plusieurs pays
• La peine pourrait atteindre 40 ans de prison

Ramil Ventura Palafox, PDG de Praetorian Group International (PGI), a plaidé coupable pour fraude électronique et blanchiment d'argent en lien avec un schéma Ponzi Bitcoin de 200 millions de dollars. Selon le Département de la Justice des États-Unis (DOJ), ce dirigeant de 60 ans, citoyen américain et philippin, a escroqué plus de 90 000 investisseurs dans le monde entier entre 2019 et 2021.

Selon les procureurs, Palafox a faussement affirmé que PGI réalisait des transactions Bitcoin à haut volume, promettant des rendements quotidiens compris entre 0,5 % et 3 %. En réalité, l'entreprise ne disposait pas de l'infrastructure nécessaire pour générer de tels profits, et le dirigeant utilisait les dépôts des nouveaux participants pour payer les anciens, illustrant ainsi le modèle classique du schéma pyramidal.

Entre décembre 2019 et octobre 2021, les investisseurs ont transféré environ 201 millions de dollars à PGI, dont 30,3 millions de dollars en espèces et 8 198 BTC évalués à 171,5 millions de dollars. On estime que les victimes ont accumulé des pertes d'au moins 62,7 millions de dollars. Le site officiel de PGI renforçait la fraude en affichant des résultats cohérents mais trompeurs, amenant les clients à croire que leurs investissements étaient en sécurité.

Le DOJ a également révélé des détails sur l'utilisation illicite des fonds. Palafox a dépensé environ 3 millions de dollars pour 20 voitures de luxe, dont des Porsche, Lamborghini, Bentley, McLaren et Ferrari. Il a également alloué environ 329 000 dollars à des suites penthouse d'hôtels, plus de 6 millions de dollars à des résidences à Las Vegas et Los Angeles, et encore 3 millions de dollars à des articles de créateurs et du mobilier de luxe. Il a aussi transféré au moins 800 000 dollars en espèces et 100 BTC, évalués à 3,3 millions de dollars à l'époque, à un membre de sa famille.

Le dirigeant sera condamné le 3 février 2026 et risque jusqu'à 40 ans de prison. Dans le cadre de son accord de plaidoyer, Palafox a accepté de restituer environ 62,7 millions de dollars à ses victimes. Cependant, les lignes directrices fédérales en matière de condamnation aux États-Unis tiennent souvent compte de facteurs atténuants, ce qui pourrait aboutir à une peine inférieure au maximum.