Les procureurs fédéraux contestent la peine de « temps déjà purgé » dans une affaire historique de fraude en crypto-monnaie

Les procureurs fédéraux des États-Unis ont fait appel contre les peines de « temps déjà purgé » prononcées à l’encontre des cofondateurs de HashFlare, un service de minage de cryptomonnaies que les procureurs qualifient de système de Ponzi à 577 millions de dollars. Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, ressortissants estoniens, ont été extradés vers les États-Unis en mai 2024 après avoir passé 16 mois en détention en Estonie suite à leur arrestation en octobre 2022. Ils ont plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude électronique. Le 12 août, le juge Robert Lasnik a condamné les deux hommes à une peine équivalente au temps déjà purgé, leur a infligé une amende de 25 000 dollars et leur a ordonné 360 heures de travaux d’intérêt général dans le cadre d’une libération surveillée. Les procureurs réclament une peine de 10 ans de prison pour chaque accusé, arguant que la fraude a causé de graves préjudices aux victimes et a établi un précédent pour ce qu’ils décrivent comme l’affaire de fraude la plus importante du Western District of Washington [1].

Le système HashFlare a fonctionné entre 2015 et 2019, période durant laquelle il aurait généré plus de 577 millions de dollars de ventes. Les cofondateurs présentaient de faux tableaux de bord affichant une capacité de minage et des rendements d’investisseurs fabriqués. Les procureurs allèguent que les premiers investisseurs ont été payés avec les fonds des nouveaux investisseurs, une définition classique d’un système de Ponzi. L’équipe de défense de Potapenko et Turõgin a rétorqué que les victimes avaient finalement reçu des cryptomonnaies d’une valeur supérieure à leurs investissements initiaux grâce à la hausse des prix des cryptos au fil des ans. De plus, ils ont évoqué la confiscation d’actifs de 400 millions de dollars issue de leur accord de plaidoyer de février comme moyen de restitution intégrale. Cependant, les procureurs ont rejeté ces arguments, affirmant que les données étaient fabriquées [1].

Le verdict a attiré l’attention des enquêteurs spécialisés dans la criminalité blockchain et des experts juridiques, qui soulignent le problème plus large du manque de mesures répressives contre les fraudeurs dans la crypto. Des enquêteurs comme ZachXBT et Taylor Monahan ont averti que l’absence de conséquences significatives pour les mauvais acteurs dans l’écosystème crypto contribue à la prolifération des arnaques. En juin, les deux experts ont noté que les régulateurs américains avaient abandonné plusieurs affaires de fraude crypto très médiatisées, créant une perception de laxisme qui encourage les escrocs. Cette tendance a entraîné une augmentation de la fraude crypto, avec des pertes atteignant des niveaux records au premier semestre 2025 [1].

Une analyse juridique suggère que, bien que l’appel soit susceptible d’être examiné de près, l’issue reste incertaine. Ishita Sharma, avocate spécialisée en blockchain et crypto, a noté que le Ninth Circuit accorde généralement une grande latitude aux juges de district, sauf si la peine est jugée déraisonnable. Elle a souligné que le tribunal se concentre sur la question de savoir si le juge Lasnik a respecté les directives de condamnation américaines, la cohérence de la décision avec les normes nationales en matière de fraude et si la clémence compromet l’effet dissuasif dans les crimes économiques [2]. La justification du juge pour la peine de temps déjà purgé incluait des préoccupations concernant le statut migratoire des accusés et les défis logistiques liés à la gestion de leur libération surveillée en Estonie. Ces facteurs, combinés à la restitution déjà prévue, ont pu influencer la décision du tribunal [2].

L’affaire HashFlare s’inscrit dans une tendance plus large de condamnations pour fraude crypto très médiatisées aux États-Unis. En juillet, l’ancien joueur de rugby Shane Donovan Moore a été condamné à deux ans et demi de prison pour avoir escroqué plus de 40 investisseurs à hauteur de 900 000 dollars dans un système de Ponzi basé sur le minage. De même, Dwayne Golden a écopé de huit ans de prison en juin pour son rôle dans un système de Ponzi de 40 millions de dollars impliquant trois entreprises crypto. Ces affaires soulignent l’attention réglementaire et juridique croissante portée à la fraude liée aux cryptomonnaies à mesure que l’industrie mûrit et que les cadres réglementaires évoluent [1]. L’issue de l’appel dans l’affaire HashFlare aura probablement des implications importantes pour les futures décisions de condamnation dans des affaires similaires, façonnant la perception de la responsabilité dans l’écosystème crypto en pleine expansion.

Source : [1] US appeals time served sentences for HashFlare co-founders [2] US Prosecutors Challenge 'Unusually Lenient' Sentence in