Stratégies de suivi de la Smart Money sur le marché crypto

Cet article propose une étude systématique sur la manière d'identifier, d'analyser et de suivre la "Smart Money" sur le marché des cryptomonnaies. En élaborant un modèle de sélection quantitative basé sur les données on-chain, ce cadre offre aux affiliés une approche en trois étapes pour surveiller le comportement des investisseurs : découverte, analyse et suivi. Il est théoriquement possible d'utiliser des outils pour identifier les adresses de portefeuilles à taux de réussite élevé et d'exécuter des copy trades, mais cette stratégie comporte un risque élevé et nécessite une pleine conscience des risques.

Principaux insights :

• La Smart Money peut être classée en deux catégories : les baleines institutionnelles importantes et les portefeuilles de particulier à taux de réussite élevé.

• Il est conseillé d'adopter un mécanisme de validation multidimensionnel, avec des critères de sélection assurant un taux de réussite d'au moins 65% et un P&L historique supérieur à 300 000 $.

• La taille de chaque copy trade Smart Money doit être plafonnée à 1% du total de vos actifs.

• Complétez cette approche en utilisant des contrôles de sécurité des contrats et des outils d'analyse des tendances sociales.

Avertissement sur les risques : le marché des cryptomonnaies est extrêmement volatil et expose à des risques de perte totale des actifs, de vulnérabilités des contrats intelligents et de fraude. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

1. Définition et classification de la Smart Money

Le terme "Smart Money" désigne les fonds contrôlés par les acteurs du marché qui obtiennent régulièrement des rendements supérieurs à la moyenne. Ces fonds se caractérisent généralement par une forte connaissance du marché, un accès privilégié à l'information ou des capacités de trading exceptionnelles. En fonction de la taille des fonds et du profil des acteurs, la Smart Money peut être divisée en deux catégories :

Catégorie 1 : portefeuilles de baleines institutionnelles

• Acteurs : institutions d'investissement, fonds crypto et leaders d'opinion clés (KOL).

• Caractéristiques : transactions importantes et influence notable sur le marché.

• Limites : en raison du suivi généralisé, certains d'entre eux ont réparti leur capital entre plusieurs portefeuilles afin d'échapper à la surveillance.

Catégorie 2 : portefeuilles individuels à taux de réussite élevé

• Acteurs : investisseurs particuliers dotés de solides compétences en matière de trading.

• Caractéristiques : affichent de solides performances dans le trading Spot, le yield farming, le staking et les airdrops.

• Avantage : leur faible visibilité sur le marché rend leurs comportements plus pertinents en tant que référence.

2. Comment identifier la Smart Money ?

Cet article propose un cadre d'analyse combinant des outils payants et gratuits :

Type d'outil	Exemple		Caractéristiques principales	Coût
Plateforme de suivi complète	Nansen	Tags Smart Money et analyse des flux financiers		Payant
Analyses des données on-chain	Dune Analytics	Filtrage des adresses de baleines et requêtes personnalisées		Gratuit
Outils de suivi des portefeuilles	DeBank / Arkham	Historique de trading et analyse des portefeuilles		Gratuit
Données de trading DEX	DEXTools / Dex Screener	Identification précoce des traders et classement par P&L		Gratuit / payant

Processus d'identification

Sélection initiale : identification des portefeuilles Smart Money potentiels

Étapes (en prenant Solana comme exemple) :

1. Sélectionner un ensemble d'actifs à forte croissance

￮ Connectez-vous à la plateforme DEXTools

￮ Choisissez une blockchain publique (par exemple Solana)

￮ Triez les tokens par augmentation de prix

2. Identifier les premiers traders

￮ Ouvrez la page des détails du token

￮ Consultez le module "Historique du trading".

￮ Triez par date pour identifier les premières adresses de transaction

3. Effectuer une analyse quantitative du P&L

￮ Consultez le nombre de transactions pour chaque adresse dans la section "Autres"

￮ Récupérez les données de P&L (profits et pertes)

￮ Copiez les adresses avec un P&L élevé (utilisez le bouton "Maker").

Alternatives gratuites :

Utilisez la fonctionnalité "Top Traders" sur Dex Screener. Elle permet de classer les portefeuilles des traders par P&L, améliorant ainsi l'efficacité de la sélection.

Logique :

Pour les tokens très performants, les premières adresses de trading se répartissent généralement en deux catégories :

• Les initiés du projet (disposant d'un avantage en termes d'informations)

• Les traders professionnels (dotés de capacités de découverte)

Validation quantitative : analyse des performances historiques d'un portefeuille

Indicateurs clés :

Nom de l'indicateur	Seuil	Source de données	Implication
Taux de réussite	≥65%	Solsniffer	Pourcentage de trades rentables
P&L total	>300 000 $	Solsniffer	Rentabilité historique
Structure du portefeuille	Analyse qualitative	CoinStats	Composition actuelle du portefeuille
Coût d'entrée	Analyse qualitative	CoinStats	Évaluation de l'avantage en termes de coûts

1. Utilisez Solsniffer pour vérifier le taux de réussite et les données de P&L historiques.

2. Utilisez CoinStats pour analyser la composition actuelle et le coût de base de votre portefeuille.

3. Enregistrez les adresses de portefeuille qui répondent aux critères et constituez un pool de candidats.

Les seuils peuvent être ajustés en fonction de vos préférences en matière de risque ; les seuils ci-dessus sont relativement prudents.

Surveillance continue : mettre en place un mécanisme de suivi

Nous proposons deux stratégies de suivi pour nos affiliés :

Stratégie A – Copie statique des positions

• Idéale pour la planification à moyen et long terme

• Logique : achète ce que détiennent les portefeuilles Smart Money

Stratégie B – Copie dynamique des trades

• Idéale pour le trading à court terme

• Logique : utilise des bots de trading pour copier en temps réel les nouveaux trades effectués par les portefeuilles cibles

3. Cadre de contrôle des risques et d'exécution

Normes d'exécution pour la copie statique des positions

Effectuez deux vérifications avant d'acheter une position Smart Money :

Vérification 1 : contrôle de sécurité du contrat

Outil	Cible	Niveau de risque	Réduction des risques
RugCheck	Adresse de contrat du token	Danger / Avertissement / Satisfaisant	Excluez immédiatement les tokens classés "Danger"

Principaux risques :

• Statut de blocage de la liquidité

• Paramètres d'autorisation du contrat (frappe, suspension du trading, etc.)

• Concentration des adresses des détenteurs de tokens

• Ratio d'allocation de tokens aux développeurs

Vérification 2 : évaluation de la popularité sociale

Outil	Indicateurs	Critères d'évaluation
TwitterScore	Nombre d'abonnés aux comptes officiels du projet sur les réseaux sociaux	Système de notation basé sur les données de X (Twitter)
TwitterScore	Activité de la communauté	Taux d'engagement et tendance de croissance
TwitterScore	Intérêt institutionnel	Tags de VC

Logique : une communauté active et un intérêt institutionnel fort sont des indicateurs avancés de la durabilité d'un projet et de l'engouement potentiel qu'il peut susciter.

Principes de gestion des positions

Appliquez strictement la règle des 1% :

• Les fonds alloués à un seul actif ne doivent pas dépasser 1% du total des actifs.

• L'exposition totale à des stratégies à haut risque telles que le suivi de la Smart Money ne doit pas dépasser 5% de votre capital.

• Définissez un objectif de stop loss (recommandé : -30% à -50%).

Sélection d'outils pour le copy trade dynamique

Comparaison des principaux bots de trading

https://dune.com/whale_hunter/dex-trading-bot-wars

Exigences fonctionnelles :

• Suivi en temps réel des transactions provenant d'adresses de portefeuille spécifiques.

• Copie automatisée des ordres d'achat (avec délai et ratio d'allocation des fonds personnalisables).

• Prise en charge des TP/SL cibles.

• Optimisation des frais de gaz.

Avertissement sur les risques : les bots de trading nécessitent l'autorisation de la clé privée du portefeuille. Choisissez des plateformes de premier plan ayant fait l'objet d'un audit et utilisez un portefeuille dédié au copy trading (évitez d'utiliser votre portefeuille principal).

Points clés de l'exécution des bots

1. Établissez une procédure opérationnelle standard (SOP) pour l'identification des portefeuilles.

2. Ne placez aucun ordre d'achat tant que le contrôle de sécurité du contrat n'est pas terminé.

3. Appliquez strictement la règle des 1% : la position d'un actif ne doit pas dépasser 1% du total des actifs.

4. Définissez des objectifs de stop loss pour éviter le trading émotionnel.

5. Enregistrez chaque transaction et analysez puis optimisez régulièrement la stratégie.

À ne pas faire

1. Suivre aveuglément des adresses de portefeuille non vérifiées.

2. Investir au-delà de votre tolérance au risque.

3. Ignorer les contrôles de sécurité du contrat.

4. Utiliser cette stratégie comme principale méthode d'investissement.

Avertissement sur les risques :

Les stratégies présentées dans ce rapport comportent un risque de marché très élevé. Les risques inhérents au marché des cryptomonnaies comprennent, sans s'y limiter :

• La perte totale de votre capital en raison de la chute du prix des actifs

• Vulnérabilité des contrats intelligents

• Fraudes et rug pulls

• Risques de liquidité

• Changements réglementaires

Avertissement :

Les informations contenues dans cet article sont fournies à nos affiliés à titre de référence uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement. Les investisseurs doivent prendre des décisions prudentes en fonction de leur propre tolérance au risque. Bitget n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investisseurs doivent se conformer aux lois et réglementations applicables en matière d'actifs numériques dans leur juridiction. Il n'existe aucune relation d'emploi ou d'agence entre Bitget et ses affiliés.