Operación de estafa fiscal defrauda al gobierno de EE.UU. por $15,000,000 presentando declaraciones de impuestos falsas para clientes: DOJ

Tres hombres de Florida recibieron sentencias de prisión de varios años por su participación en una estafa fiscal que robó millones de dólares al gobierno de Estados Unidos.

En un nuevo comunicado de prensa, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) informó que Jonathan Carrillo, Franklin Carter Jr. y Diandre T. Mentor han sido sentenciados por su participación en la estafa, la cual se centraba en la presentación de declaraciones de impuestos falsas.

Las autoridades señalaron que, entre 2016 y 2020, Carrillo y Carter Jr. dirigían un negocio de preparación de impuestos mientras que Mentor trabajaba allí como preparador de impuestos y gerente. El trío y sus cómplices inflaban las declaraciones de impuestos de sus clientes agregando deducciones frívolas, al tiempo que realizaban sesiones de capacitación enseñando a otros empleados a hacer lo mismo.

Además, en 2020, se descubrió que Mentor fundó su propia empresa que cometió los mismos delitos, mientras que en 2021, Carrillo inició otra compañía que seguía el mismo modelo que la primera. En total, el DOJ afirma que el esquema le costó al Internal Revenue Service (IRS) 15 millones de dólares.

Carrillo, Carter Jr. y Mentor recibieron sentencias de 121, 84 y 36 meses de prisión, respectivamente, mientras que dos de sus cómplices – Emmanuel Almonor y Adon Hemley – recibieron sentencias de 57 y 46 meses, según el comunicado de prensa.

También se ordenó a los tres hombres pagar millones de dólares cada uno en restitución al gobierno.

De acuerdo con un informe reciente del medio local WKMG 6 Orlando, las autoridades comenzaron a investigar las empresas tras recibir quejas de clientes a quienes se les prometía “el reembolso más grande posible”.

Aunque recibían dicho reembolso, posteriormente eran auditados por el IRS y se veían obligados a devolver el dinero.

Imagen generada: Midjourney