- Evan Tangeman hat sich schuldig bekannt wegen RICO-Anklagen für seine Rolle im Social Engineering Enterprise, das 263 Millionen Dollar an Krypto gestohlen hat, und zugegeben, 3,5 Millionen Dollar gewaschen zu haben.
- Das Justizministerium hat inzwischen neun Mitglieder des Rings verurteilt, der SIM-Swaps und gefälschte Support-Anrufe nutzte, um Geldbörsen zu leeren, darunter einen massiven Diebstahl von 243 Millionen Dollar durch einen einzelnen Investor in D.C.
- Der On-Chain-Detektiv ZachXBT half bei der Verfolgung des Syndikats, was zur kürzlichen Festnahme wichtiger Agenten in Dubai und zur Beschlagnahmung von 18,5 Millionen Dollar führte.
Das US-Justizministerium (DoJ) hat ein weiteres Mitglied des Social-Engineering-Betrugs erwischt, der in den letzten Jahren 263 Millionen Dollar gestohlen hat.
Laut US-Staatsanwältin Jeanine Ferris Pirro bekannte sich Evan Tangeman schuldig, an einer von Racketeer beeinflussten und korrupten Organisation (RICO) beteiligt gewesen zu sein, die half, Krypto-Vermögenswerte in Hunderten Millionen Dollar durch Social-Engineering-Verfahren zu stehlen.
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Neuntes Mitglied des Schweineslachten-Betrugs bekennt sich schuldig
Die 22-Jährige aus Newport Beach, Kalifornien, bekannte sich am Montag, den 8. Dezember 2025, vor der US-Bezirksrichterin Colleen Kollar-Kotelly schuldig . Daher hat das Justizministerium bisher neun Mitglieder des Schweineschlachtungsprogramms festgenommen, das etwa im Oktober 2023 bis Mai 2025 begann.
Tangeman wartet daher auf seine Urteilsverkündung am 24. April 2026, nachdem er beschuldigt wurde, bei der Wäsche von mindestens 3,5 Millionen Dollar für das Unternehmen geholfen zu haben. In der Ankündigung wurde festgestellt, dass Tangeman teure Häuser für die anderen Mitglieder in Los Angeles und Miami vermietete, die zwischen 40.000 und 80.000 Dollar pro Monat lagen.
An einem Fall half Tangeman Malone Lam, etwa 3 Millionen Dollar zu waschen, indem er Krypto in Fiat umwandelte. Unterdessen gab das Gericht außerdem drei weitere Angeklagte bekannt, die wegen RICO-Verschwörung angeklagt wurden.
Zu den neuen Angeklagten, die in der zweiten Ersatzanklageschrift genannt wurden, gehörten Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim und Danish Zulfiqar. Am 18. November 2025 bekannte sich Kunal Mehta schuldig , derselben Bande bei der Wäsche von 25 Millionen Dollar geholfen zu haben, wobei er angeblich eine Gebühr von 10 % für die Umwandlung der gestohlenen Krypto-Vermögenswerte in Fiat verlangte.
ZachXBT enthüllt die Festnahme eines weiteren Bandenmitglieds
Im Zentrum dieser Untersuchung steht der Onchain-Detektiv ZachXBT. Der beliebte Blockchain-Ermittler half den Strafverfolgungsbehörden, mehr als 4.000 Bitcoin (BTC) im Wert von rund 243 Millionen Dollar zu verfolgen, die 2024 von einem einzelnen Opfer gestohlen wurden.
Früher am Dienstag gab ZachXBT bekannt, dass Zulfiqar festgenommen und mehr als 18 Millionen Dollar von den Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmt wurden. Laut ZachXBT war Danny auch am Kroll SIM Swap ab August 2023 beteiligt, der über 300 Millionen Dollar stahl, nachdem er die personenbezogenen Daten von BlockFi, Genesis und FTX-Gläubigern kompromittiert hatte
Ein Silberstreif am Horizont für die Kryptobranche
Die Anklage gegen die neun Bandenmitglieder ist ein großer Fortschritt für die gesamte Kryptobranche. Angesichts der allgemeinen Akzeptanz digitaler Vermögenswerte durch institutionelle Investoren und Privatanleger ist die Festnahme eine Garantie dafür, dass Krypto höchste Transparenz anstrebt, angesichts der steigenden Nachfrage nach datenschutzorientierten Transaktionen.
Darüber hinaus wurden von verschiedenen Unternehmen unter der Leitung von Chainalysis ausgeklügelte Ermittlungstechniken eingesetzt, um Billionen von Dollar im dezentralen Finanzsystem (DeFi) zu sichern.
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