- Die FINTOCH-Plattform behauptete fälschlicherweise, mit Morgan Stanley in Verbindung zu stehen, und versprach eine tägliche Rendite von 1 %.
- Die Ermittler fanden heraus, dass 31,6 Millionen US-Dollar in USDT über Binance Smart Chain, Tron und Ethereum bewegt wurden.
- Liang lebte allein in einem Luxushaus in Bangkok, wo die Polizei eine illegale Schusswaffe fand.
Thailändische und chinesische Behörden haben in Bangkok einen chinesischen Staatsbürger verhaftet, der mit einem der größten dezentralen Finanzbetrügereien des Jahres 2023 in Verbindung gebracht wird.
Der Verdächtige, der als Liang Ai-Bing identifiziert wurde, wurde wegen seiner angeblichen Rolle in einem Kryptowährungs-Schneeballsystem festgenommen, bei dem fast 100 Anleger um mehr als 31 Millionen US-Dollar betrogen wurden.
Der Fall, an dem die FINTOCH-Plattform beteiligt ist, zeigt laut einem BeInCrypto-Bericht , wie die grenzüberschreitende Koordination und Blockchain-Analyse die globalen Bemühungen zur Bekämpfung von Krypto-Verbrechen neu gestalten.
Im Inneren des FINTOCH-Betrugs
Liang Ai-Bing wurde am Mittwoch nach einer koordinierten Geheimdienstoperation zwischen thailändischen und chinesischen Behörden in einem gehobenen Viertel Bangkoks verhaftet.
Die FINTOCH-Plattform, auch bekannt als Morgan DF Fintoch, war zwischen Dezember 2022 und Mai 2023 in Betrieb und vermarktete sich fälschlicherweise als legitimes dezentrales Finanzprojekt.
Sie behauptete, mit der globalen Investmentbank Morgan Stanley verbunden zu sein – eine Verbindung, die Morgan Stanley im Jahr 2023 öffentlich dementierte.
Die betrügerische Plattform versprach den Anlegern tägliche Renditen von 1% und präsentierte einen fiktiven Vorstandsvorsitzenden namens Bob Lambert, dessen Foto sich als das des amerikanischen Schauspielers Mike Provenzano herausstellte.
Die Monetary Authority of Singapore hatte bereits Anfang Mai 2023 eine Warnung vor der Plattform herausgegeben, Wochen bevor sie mit Millionen an Anlegergeldern verschwand.
Später enthüllten die Ermittler, dass der Betrug von fünf Personen orchestriert wurde, darunter Liang.
Die anderen Verdächtigen wurden als Ai Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que und Zuo Lai-Jun identifiziert.
Während Zuo in China inhaftiert und später gegen Kaution freigelassen wurde, flohen die restlichen Verdächtigen nach dem Ausreisebetrug im Mai 2023 über die Grenze.
Blockchain-Trail und digitale Beweise
Der On-Chain-Ermittler ZachXBT deckte den Betrug erstmals im Mai 2023 auf und verfolgte verdächtige Geldbewegungen über mehrere Blockchains hinweg.
Seine Recherchen ergaben , dass das FINTOCH-Team 31,6 Millionen US-Dollar in USDT von der Binance Smart Chain abhob und später über die Netzwerke Tron und Ethereum überwies.
Die Opfer stellten bald fest, dass sie nicht mehr auf ihre Konten zugreifen oder Geld abheben konnten.
Daten von Immunefi, einer Krypto-Bug-Bounty-Plattform, zeigten, dass der FINTOCH-Fall im zweiten Quartal 2023 zu einem Anstieg der verluste im Zusammenhang mit Kryptowährungen um 63 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum beitrug.
Als Liang verhaftet wurde, stellten die Behörden fest, dass er seit Ende 2023 allein in einem gemieteten dreistöckigen Anwesen im Bangkoker Stadtteil Wang Thonglang lebte.
Die monatliche Miete für die Residenz betrug etwa 4.645 US-Dollar.
Bei der Durchsuchung beschlagnahmte die Polizei auch eine illegale Schusswaffe, was zu weiteren Anklagen wegen unrechtmäßigen Betretens und Besitzes einer Waffe führte.
Grenzüberschreitende Vollstreckung und Auslieferung
Die FINTOCH-Untersuchung hat die wachsende Komplexität der Verfolgung von Kryptowährungsverbrechen über nationale Grenzen hinaus deutlich gemacht.
Die thailändische Polizei arbeitete eng mit den chinesischen Behörden zusammen, um Liangs Bewegungen nach seiner Flucht vom chinesischen Festland zu verfolgen, und wechselte häufig den Ort, um einer Gefangennahme zu entgehen.
Es laufen Gespräche über seine Auslieferung nach China, wo er wegen Betrugs angeklagt wird.
Der Fall hat auch die Aufmerksamkeit auf regulatorische Lücken im Zusammenhang mit dezentralen Finanzplattformen gelenkt.
Im Gegensatz zu traditionellen Finanzinstituten werden DeFi-Projekte oft in mehreren Ländern ohne klare Aufsicht betrieben.
Dies ermöglicht es böswilligen Akteuren, rechtliche Schlupflöcher auszunutzen und sich der Rechenschaftspflicht zu entziehen.
Auch in anderen Ländern gehen die Behörden gegen ähnliche Betrügereien vor.
Im Oktober 2025 kündigten US-Beamte an, dass sie 127.271 BTC im Wert von über 14,2 Milliarden US-Dollar von Chen Zhi, dem Gründer der in Kambodscha ansässigen Prince Holding Group, beschlagnahmen wollen.
In dem Fall ging es um “Schweineschlacht”-Betrügereien, bei denen die Opfer unter Drohungen oder Manipulationen zu betrügerischen Krypto-Investitionen gezwungen wurden.
Der Fall FINTOCH unterstreicht sowohl das Potenzial als auch die Grenzen der Blockchain-Transparenz.
Während Transaktionsaufzeichnungen den Ermittlern halfen, gestohlene Vermögenswerte zu verfolgen, erschweren die Geschwindigkeit der Ausführung und das Fehlen sofortiger Vorschriften weiterhin die Wiederbeschaffung.
Die fast zweijährige Lücke zwischen dem Betrug im Mai 2023 und Liangs Verhaftung im Oktober 2025 zeigt, wie wichtig internationale Zusammenarbeit und forensische Blockchain-Analysen bei der Bekämpfung von DeFi-bezogenen Straftaten werden.
