Das 15-Milliarden-Dollar-Bitcoin-Schwarzgeld-Buch: Der Aufstieg und Fall des Internetbetrugsbosses Chen Zhi

Jiemian News Reporter: Wang Sisi, Zhao Meng

Jiemian News Editor: Liu Haichuan

 

Zhi Chen, der aus einer Kleinstadt in Fujian stammt und aus einer gewöhnlichen Familie kommt, gründete im Alter von 28 Jahren die größte Immobiliengruppe Kambodschas und wurde so zum führenden Milliardär des Landes. Zehn Jahre später wurde er von den US-Justizbehörden als „Drahtzieher eines transnationalen Online-Betrugsimperiums“ angeklagt, und Bitcoin im Wert von etwa 15 Milliarden US-Dollar wurde beschlagnahmt; auch Großbritannien verhängte Sanktionen gegen ihn und fror 19 Immobilien in London sowie alle seine Vermögenswerte im Vereinigten Königreich ein.

Bereits vor der Anklage in den USA hatten die chinesischen Polizeibehörden Ermittlungen gegen ihn eingeleitet. Ein Urteil aus dem Jahr 2023 zeigt, dass das mit ihm verbundene Online-Glücksspielunternehmen in einen Fall mit einem Volumen von über 5 Milliarden RMB verwickelt war. Zhi Chen selbst ist bis heute in mehreren Unternehmen als leitender Angestellter und Anteilseigner tätig, die meisten dieser Firmen laufen weiterhin normal.

Verwandte aus Chens Heimat erinnern sich, dass einst jemand nach Kambodscha ging, um für Zhi Chen als Fahrer zu arbeiten, und nach ein paar Jahren in China einen Bentley fuhr; viele Dorfbewohner gingen ins Ausland, um für ihn als „Handlanger“ zu arbeiten, mit einem Jahresgehalt ab einer Million. Die Dorfbewohner wussten allgemein, dass sein Hauptgeschäft in Kambodscha Betrug war, und einige äußerten nach Bekanntwerden der US-Sanktionen: „Es war nur eine Frage der Zeit.“

Jiemian News interviewte mehrere enge Bekannte von Zhi Chen, sichtete die Anklageschrift der US-Justizbehörden und besuchte persönlich das Casino der Prince Group in Sihanoukville, um den Aufstieg und Fall dieses „Online-Betrugsimperiums“ zu rekonstruieren.

Die Anklageschrift zeigt, dass Zhi Chen und seine Komplizen in ihren Buchhaltungsunterlagen zahlreiche Bestechungsgeschäfte mit ausländischen Beamten dokumentierten – darunter Ausgaben von mehreren Millionen US-Dollar für Luxusgüter und Yachten sowie Reisen mit diplomatischen Pässen; die Bücher geben zudem systematisch Aufschluss über die Verwaltung und Rentabilität der verschiedenen Betrugslager der Prince Group, mit Angaben zu den verantwortlichen Etagen und Gebäuden jedes Projekts und sogar zu den unterschiedlichen Methoden der „Pig Butchering“-Masche, die auf verschiedene Länder und Regionen zugeschnitten waren.

Diese Buchhaltungsunterlagen liefern direkte, quantifizierbare Beweise für die Anklage wegen Online-Betrugs und Geldwäsche gegen Zhi Chen und enthüllen das dunkle Netzwerk hinter seinem Reichtum.

„Solche Leute hätten längst festgenommen werden müssen“

Klein, mit hoher Stirn, spricht mit starkem Fujian-Akzent, fährt Rolls-Royce und ist stets von Bodyguards begleitet – so beschreibt Yang Ling ihren ersten Eindruck von Zhi Chen. 2020 traf Yang Ling, die im Ausland arbeitete, Zhi Chen zum ersten Mal bei einem Geschäftstreffen in Nord-Myanmar.

Yang Ling erinnert sich, dass alle anwesenden Bosse in südostasiatischen Ländern Casinos betrieben – „alles Leute aus Fujian“. Ihrer Erinnerung nach war Zhi Chen etwa 1,68 Meter groß, und die Bodyguards, die ihn begleiteten, ließen ihn noch kleiner wirken, doch in seinen Augen lag stets „etwas Hartes“.

Qiu Yifan aus Lianjiang ist ein Landsmann von Zhi Chen. Er sagt, Zhi Chen stamme aus Xiao'ao, Lianjiang, und habe einen Highschool-Abschluss. Qiu Yifan erwähnte auch, dass Zhi Chen vor seiner Ausreise nach Kambodscha 2–3 Jahre als Internetcafé-Manager in Guangdong und Jiangsu gearbeitet habe, später mit Datenhandel und Übertragung sowie mit Dating- und Gaming-Websites. Danach gründete Zhi Chen ein Team, das private Server für das Spiel „Legend“ betrieb (Raubkopien), was ihm seine erste Million einbrachte.

Öffentlichen Informationen zufolge wurde Zhi Chen 1987 in Fujian geboren. Laut der Website seiner in Singapur ansässigen Investmentfirma DW Capital Holdings ist Zhi Chen ein „junges Wirtschaftswunderkind“, das erstmals in Fujian in ein kleines Internetcafé investierte. 2011 begann Zhi Chen mit Immobilienprojekten in Kambodscha und erschloss „unbekannte Gewässer“. Später gründete er die Prince Holding Group.

Xiao'ao liegt im Südosten von Lianjiang, gegenüber den Matsu-Inseln, südlich von Guantou, nördlich von Dongdai und westlich von Lianjiang-Stadt. Aufgrund seiner Lage an den Mündungen des Minjiang und Aojiang ist Xiao'ao für seine Küstenlandschaft bekannt und diente als Drehort für mehrere Filme und Serien wie „Hero Zheng Chenggong“ und „That Mountain, That Sea“.

In dieser touristischen Küstenstadt stammt Zhi Chen aus einer normalen Familie. Ein Bekannter seiner Eltern sagte Jiemian News, dass die Familie Chen in Lianjiang einen durchschnittlichen Lebensstandard hatte. Niemand konnte genau sagen, wann Zhi Chen nach Kambodscha ging, aber „alle wussten, dass es um Betrug ging“.

Lin Bing, ebenfalls aus Xiao'ao, sagte, Zhi Chen habe einen älteren Bruder, der ebenfalls in Kambodscha sei. Lin Bing berichtete, dass viele aus den umliegenden Dörfern nach Kambodscha gingen, um für Zhi Chen zu arbeiten. „Dort fügen sie massenhaft chinesische WeChat-Kontakte hinzu und verleiten sie dann durch Chats zu Online-Glücksspielen – niemand weiß, wie viele Menschen dadurch ruiniert wurden.“ In Lins Stimme lag Verachtung: „Solche Leute hätten längst festgenommen werden müssen.“

Passend dazu veröffentlichte das US-Justizministerium kürzlich einen beispiellosen Fall transnationaler Kriminalität, bei dem etwa 127.271 Bitcoin (im Wert von etwa 15 Milliarden US-Dollar) beschlagnahmt wurden – die größte Beschlagnahmung von Krypto-Vermögenswerten in der US-Geschichte, wodurch Zhi Chens „Online-Betrugsimperium“ weltweit bekannt wurde.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft des Eastern District of New York wird Zhi Chen (englischer Name Vincent), der Pässe aus China, Kambodscha, Vanuatu, St. Lucia und Zypern besitzt, beschuldigt, eines der größten transnationalen kriminellen Netzwerke Asiens zu leiten, das weltweit Milliardenverluste bei Opfern verursachte. Mitangeklagt sind fast zehn weitere Personen, die jedoch nicht namentlich genannt werden.

Die Anklageschrift zeigt, dass Zhi Chen ab etwa 2015 mindestens zehn Betrugslager in Kambodscha errichtete. Diese Lager waren von hohen Mauern und Stacheldraht umgeben, Tausende von Arbeitsuchenden wurden dorthin verschleppt und unter Gewaltandrohung zu massenhaftem Online-Betrug gezwungen.

Die Anklageschrift nennt drei Lager besonders: das Jinbei-Lager (in Sihanoukville, verbunden mit dem Jinbei Casino), den Golden Wealth Technology Park (in Chrey Thom, auch „Golden Cloud Technology Park“ genannt) und den Mango Park (in der Provinz Kampong Speu, auch „Golden Hong Park“ genannt).

Im September 2019 besuchten Reporter von Jiemian News mehrere Betrugslager in Sihanoukville, Kambodscha. Damals bekämpfte die Regierung aktiv Online-Glücksspiel und Betrug, viele Lager wurden geschlossen oder verlegt, aber das Jinbei-Lager arbeitete weiter wie gewohnt. Mehrere dort gefangene Personen baten die Reporter um Hilfe. Es hieß, der „Boss“ des Jinbei-Lagers habe „Verbindungen“. Im Jinbei Casino war es prunkvoll, die Spieler kamen und gingen, das Casino war rund um die Uhr geöffnet.

Jinbei Casino, Teil der Prince Group.

Insider berichteten Jiemian News, dass Chens Lager in den letzten Jahren auf den westlichen Markt umgestellt hätten. Laut US-Finanzministerium steigen die finanziellen Verluste durch Online-Investmentbetrug in den USA seit Jahren stetig an und haben bereits 16,6 Milliarden US-Dollar überschritten.

Die Anklageschrift zeigt, dass die Prince Group in ihren Lagern vor allem die sogenannte „Pig Butchering“-Masche betrieb – eine ausgeklügelte Investmentbetrugsstrategie. Zhi Chen war direkt an der Verwaltung dieser Basen beteiligt und führte detaillierte Gewinnaufzeichnungen, die explizit als „Pig Butchering“ gekennzeichnet waren.

Im Golden Hong Park der Prince Group dokumentierte ein von Zhi Chen geführtes Buch detailliert, welche Betrugsarten auf welchen Etagen durchgeführt wurden, darunter „vietnamesischer Bestellbetrug“, „russischer Bestellbetrug“, „westliche Investment-Chat-Skripte“, „chinesische Fake-Bestellungen“ usw.Interne Unterlagen enthielten auch Anleitungen, wie man das Vertrauen der Opfer gewinnt, und empfahlen sogar, „nicht zu hübsche“ Frauenfotos als Profilbilder zu verwenden, um Konten glaubwürdiger erscheinen zu lassen.

Zhi Chen wird der Verschwörung zum Drahtbetrug (Wire Fraud Conspiracy) und der Verschwörung zur Geldwäsche (Money Laundering Conspiracy) angeklagt. Aufgrund des enormen Betrags drohen ihm im Falle einer Verurteilung bis zu 40 Jahre Haft.

Der Aufbau des „Betrugsimperiums“

Im Oktober, nach der Anklage gegen Zhi Chen, rückte auch die 2015 von ihm gegründete Prince Group in den Fokus.

Die Prince Group hat ihren Sitz in Phnom Penh, der Hauptstadt Kambodschas, und ist eines der größten Unternehmen des Landes. Sie gibt an, in über 30 Ländern mehr als 100 Unternehmen zu betreiben, darunter Immobilienentwicklung, Finanzdienstleistungen, Tourismus und Konsumgüter. Zu den bekannten Tochtergesellschaften gehören Prince Real Estate Group, Prince Bank und Awesome Global Investment Group.

Chens Geschäftsimperium ist in ganz Kambodscha präsent, allein die Immobilieninvestitionen belaufen sich auf 2 Milliarden US-Dollar, darunter das große Einkaufszentrum Prince Plaza in Phnom Penh.

Doch Chens geschäftlicher Ehrgeiz reichte längst über Kambodscha hinaus. Seit Februar 2025 verfolgt die Prince Group eine „Expansionsstrategie“ in China, und Showrooms in Japan, Thailand, Vietnam, Russland usw. wurden bereits eröffnet oder sind in Planung. Noch heute finden sich entsprechende Inhalte auf Internetplattformen.

Doch die Anklageschrift enthüllt das wahre Gesicht dieses Imperiums: Betrug und Geldwäsche machen den Großteil der Einnahmen der Prince Group aus, viele legale Geschäfte sind unrentabel oder machen sogar Verluste und dienen nur als Tarnung für Betrug und Geldwäsche.

Um die Effizienz des Betrugs zu steigern, kauften Zhi Chen und seine Komplizen fortschrittliche Ausrüstung. Die Anklage zeigt, dass 2018 ein Komplize Millionen von Telefonnummern und Kontopasswörtern auf illegalen Online-Marktplätzen kaufte. In einer von Zhi Chen aufbewahrten Datei wird der „Golden Wealth Technology Park“ beschrieben,ein automatisiertes Callcenter mit 1.250 Handys, das 76.000 Social-Media-Konten steuert.

Automatisiertes Callcenter für Betrug in den Betrugslagern. Bild aus der Anklageschrift des US-Justizministeriums

Die Anklage wirft einem Komplizen vor, im Sommer 2022 damit geprahlt zu haben, dass die Prince Group allein 2018 mit „Pig Butchering“ und ähnlichen illegalen Aktivitäten täglich über 30 Millionen US-Dollar verdiente, was einem Jahresumsatz von etwa 11 Milliarden US-Dollar entspricht – fast ein Drittel des damaligen BIP von Kambodscha.

Die Prince Group setzte häufig Gewalt ein, um den Betrieb der Betrugslager aufrechtzuerhalten. In einem Fall genehmigte Zhi Chen die Misshandlung einer Person, die „Probleme machte“, wies aber an, „nicht zu töten“, und sagte: „Wir müssen sie im Auge behalten, damit sie nicht fliehen.“ Die Anklageschrift enthält von Zhi Chen gespeicherte Bilder, die deutliche Spuren von Gewalt zeigen. Laut Anklage war die Prince Group 2023 mit dem grausamen Mord an einem 25-jährigen chinesischen Staatsbürger in Verbindung gebracht worden.

Um das kriminelle Unternehmen zu schützen, bestachen Zhi Chen und seine Komplizen systematisch Beamte mehrerer Länder. Ein Komplize wurde zum Leiter der Risikokontrolle der Prince Group ernannt, um Ermittlungen zu überwachen und korrupte Geschäfte mit ausländischen Strafverfolgungsbeamten abzuwickeln.

Im Mai 2023 kommunizierte Komplize-2 mit einem hochrangigen Beamten, der anbot, die Komplizen der Prince Group aus Schwierigkeiten herauszuhalten. Im Gegenzug schlug Komplize-2 vor, sich um den Sohn des Beamten zu „kümmern“.

Ein von Zhi Chen geführtes Bestechungsbuch zeigt, dass 2019 ein Komplize einem hochrangigen Regierungsbeamten eine Yacht im Wert von über 3 Millionen US-Dollar kaufte. Zhi Chen selbst kaufte einem anderen hochrangigen Beamten Luxusuhren im Wert von mehreren Millionen US-Dollar. 2020 half dieser Beamte Zhi Chen, einen Diplomatenpass zu erhalten, den Chen im April 2023 für eine Reise in die USA nutzte.

Die Anklage wirft Komplize-2 vor, damit geprahlt zu haben: „Wann immer es Razzien in den Betrugslagern gibt, kommen wir ungeschoren davon.“ Zhi Chen selbst prahlte gegenüber anderen mit seinen besonderen Beziehungen, darunter dem Austausch von Bestechungsgeldern gegen Informationen über bevorstehende Razzien, um Sanktionen zu entgehen.

127.271 Bitcoin

Die Betrugsaktivitäten der Prince Group reichten bis in die USA. Im Eastern District von New York unterstützte eine lokale Organisation namens The Brooklyn Network das Jinbei-Lager der Prince Group bei Investmentbetrug. Die Betrüger kontaktierten Opfer über Messaging-Apps und gaben vor, mit Krypto- oder Devisenhandel Geld zu verdienen. Sie stellten die Opfer sogenannten „Kontoverwaltern“ vor, die Bankdaten bereitstellten und auf gefälschten Plattformen Portfolios anlegten.

Diese Bankkonten wurden jedoch tatsächlich vom Brooklyn Network im Namen von Briefkastenfirmen bei New Yorker Finanzinstituten eröffnet. Das Geld der Opfer wurde nicht investiert, sondern veruntreut und durch diese Konten gewaschen. Die auf der Plattform angezeigten „Gewinne“ waren völlig gefälscht. Wenn Opfer größere Beträge abheben wollten, wurden sie aufgefordert, Gebühren, Steuern oder Rechtskosten zu zahlen, und der Kontakt wurde schließlich abgebrochen.

Zwischen Mai 2021 und August 2022 wusch das Brooklyn Network im Auftrag der Prince Group mehr als 18 Millionen US-Dollar von über 250 Opfern aus dem Eastern District von New York und den gesamten USA.

Zhi Chen und seine Komplizen wuschen die enormen Erlöse aus ihren Straftaten über ein komplexes Netzwerk. Dazu gehörten spezialisierte Geldwäscher, die die aus den Betrugsaktivitäten der Prince Group stammenden Gelder entgegennahmen und sie zurück zur Prince Group schleusten. Eine gängige Methode war das Einsammeln der Betrugserlöse in Form von Bitcoin oder Stablecoins, die dann in Fiatgeld umgewandelt wurden. Die Geldwäscher kauften anschließend saubere Bitcoin oder andere Kryptowährungen mit diesen Mitteln.

Die Anklage wirft Zhi Chen vor, direkt an der Koordination dieser Geldwäsche beteiligt gewesen zu sein und mit Komplizen über die von ihm genutzten illegalen Geldhäuser gesprochen zu haben. Zhi Chen bewahrte Dokumente mit expliziten Hinweisen auf „BTC-Reinigung“ und „BTC-Geldwäscher“ auf.

Die in Kambodscha ansässige Huione Group (汇旺集团, im Folgenden „Huione“) wurde in diesem Fall als Hauptgeldwäscher identifiziert. Das US-Finanzministerium (FinCEN) erklärte, dass Huione zwischen August 2021 und Januar 2025 mindestens 4 Milliarden US-Dollar gewaschen habe, darunter mindestens 37 Millionen US-Dollar aus nordkoreanischen Cyberdiebstählen, mindestens 36 Millionen US-Dollar aus Krypto-Investmentbetrug und etwa 300 Millionen US-Dollar aus anderen Cyberverbrechen.

Laut der offiziellen Website von Huione wurde das Unternehmen 2014 gegründet und versteht sich als innovatives Unternehmen, das weltweit führende Fintech-Dienstleistungen anbietet. Mehrere Insider berichteten Jiemian News, dass Huione mit der Prince Group verbunden sei. Es wird gesagt, dass der Gründer von Huione früher Chens Untergebener war, „anscheinend war er früher Finanzmanager der Prince Group“.

Huione ist schon lange als „größter Online-Schwarzmarkt der Welt“ bekannt. Das auf die Prävention von Krypto-Finanzkriminalität spezialisierte US-Unternehmen Elliptic fand heraus, dass Huione auf Telegram eine „One-Stop-Crime-Plattform“ aufgebaut hatte, auf der zahlreiche Drittanbieter technische Tools, persönliche Daten und Geldwäschedienste anboten, hauptsächlich für südostasiatische Krypto-Betrugsgruppen und illegale Online-Betreiber. Im Mai 2015 blockierte Telegram alle Kanäle und Gruppen, die mit Huione in Verbindung standen.

Bis 2020 hatte Zhi Chen etwa 127.271 Bitcoin aus Geldwäsche angesammelt, die in nicht verwahrten Wallets gespeichert waren, deren private Schlüssel er persönlich kontrollierte. Nach aktuellem Marktwert sind diese Bitcoin etwa 15 Milliarden US-Dollar wert.Diese Kryptowährungen wurden auf 25 Wallet-Adressen gespeichert, die zu nicht verwahrten Wallets gehörten, die von Chen selbst kontrolliert und verfolgt wurden. Zhi Chen dokumentierte persönlich die Wallet-Adressen und Mnemonics zu jedem privaten Schlüssel.

Von Zhi Chen nach der Geldwäsche genutzte Krypto-Adressen (Auszug). Bild aus der Anklageschrift des US-Justizministeriums

Krypto-Analysten des FBI stellten fest, dass die 25 von Zhi Chen kontrollierten Krypto-Adressen in 13 Cluster unterteilt werden können, die ähnliche Geldquellen aufweisen. Diese Adressen erhielten Gelder hauptsächlich aus zwei Quellen: Krypto-Mining und indirekten Transfers von zentralisierten Börsen (insbesondere solchen, die nicht mit US-Behörden kooperieren).

Der Geldwäscheprozess nutzte komplexe „Dezentralisierungs-“ und „Zentralisierungstechniken“: Große Mengen an Kryptowährungen wurden wiederholt auf Dutzende Wallets aufgeteilt und dann wieder auf wenige Wallets zusammengeführt – ohne anderen geschäftlichen Zweck als die Verschleierung der Herkunft.

Ein Beispiel zeigt, dass Gelder aus einem Bitcoin-Mining-Pool auf 22 verschiedene Adressen verteilt und dann auf eine zentrale Adresse zusammengeführt wurden, bevor sie in eine von Zhi Chen kontrollierte Wallet transferiert wurden. Ein anderes Beispiel zeigt, dass Gelder von einer Börse auf 27 Adressen verteilt und ebenfalls über eine zentrale Adresse weitergeleitet wurden.

Zhi Chen finanzierte mit den Betrugserlösen groß angelegte Krypto-Mining-Unternehmen, darunter Warp Data in Laos und deren Tochtergesellschaft in Texas sowie ein weiteres Mining-Unternehmen. Dieses Mining-Unternehmen war zeitweise der sechstgrößte Bitcoin-Miner der Welt. Zhi Chen prahlte, dass diese Mining-Betriebe „äußerst profitabel seien, weil sie keine Kosten hätten“.

Die Ermittlungen ergaben zudem, dass die Bitcoin-Transfers von Börsen zeitlich und betragsmäßig eng mit den Mining-Einnahmen übereinstimmten, was darauf hindeutet, dass absichtlich der Eindruck erweckt wurde, alle Gelder stammten aus Mining.

Laut Anklageschrift stehen derzeit 128 Unternehmen und 18 Personen wegen Verbindungen zur Prince Group auf der Sanktionsliste des Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums. Die meisten sind Mitglieder der Prince Group oder Verwandte von Zhi Chen, deren Unternehmen in Kambodscha, Singapur, den Britischen Jungferninseln, den Cayman Islands und Palau registriert sind – die überwiegende Mehrheit sind Offshore-Briefkastenfirmen ohne erkennbare Geschäftstätigkeit.Bei der Kontoeröffnung machten diese Unternehmen falsche Angaben.

Kriminelles Netzwerk von Zhi Chen und der Prince Group. Bild von OFAC

Ein Unternehmen gab bei der Kontoeröffnung an, „proprietären Handel und Investitionen“ zu betreiben, die Einnahmen stammten aus „persönlichem Vermögen“, monatliche Transaktionen beliefen sich auf etwa 2 Millionen US-Dollar. Bankunterlagen zeigen jedoch, dass im Februar 2020 tatsächlich etwa 22,5 Millionen US-Dollar eingezahlt und 21,8 Millionen US-Dollar abgehoben wurden – eine Unterbewertung von über 1.000 %. Dies verstößt in den USA gegen mehrere Gesetze.

Ein Teil dieser Gelder wurde schließlich für Luxusreisen, Unterhaltung und den Kauf teurer Gegenstände verwendet, darunter Uhren, Yachten, Privatjets, Ferienhäuser, hochwertige Sammlerstücke und seltene Objekte. Zu den Kunstwerken gehörte ein Picasso-Gemälde, das über ein New Yorker Auktionshaus erworben wurde.

Chens Gruppe wurde auch in China untersucht

Jiemian News fand heraus, dass Zhi Chen in den letzten 15 Jahren immer wieder auf dem chinesischen Kapitalmarkt aktiv war, unter anderem in den Bereichen Medizin, Unterhaltung, Technologie und Handel. 2010 war Zhi Chen Geschäftsführer und Vorstand von Jiangmen Dacheng Medical Equipment Co., Ltd. 2011 war er Vorstandsmitglied von Jiangxi Damai Entertainment Technology Co., Ltd.

In den folgenden Jahren wurde er nach und nach leitender Angestellter mehrerer chinesischer Unternehmen aus den Bereichen Medizin und Handel. Bis heute ist Zhi Chen Geschäftsführer und Vorstand von Taizhou Gangbiao Trading Co., Ltd. und Zhuhai Yisheng Biotechnology Co., Ltd. Bei ersterem hält er 100 % der Anteile.

Tianyancha zeigt,dass Taizhou Gangbiao Trading Co., Ltd. (früher: Lianyungang Pubiao Trading Co., Ltd.), gegründet 2012 in Taizhou, Provinz Zhejiang, hauptsächlich im Großhandel tätig ist. Das Geschäft umfasst: Lebensmittelverkauf, Einzelhandel mit landwirtschaftlichen Produkten, Verkauf von Geschenken und Blumen, Möbel, Kosmetika, Schmuck, Autoteilen und medizinischen Geräten der Klasse II. 2015 wurde das Unternehmen wegen Nichtabgabe der Jahresberichte 2013 und 2014 in die Liste der abnormen Unternehmen aufgenommen.

Jiemian News fand heraus, dass Zhi Chen bisher in 12 chinesische Unternehmen investiert hat, von denen vier „abgemeldet“ und eines „widerrufen“ wurde. Sein größtes Investment ist Chongqing Qusu Infinite Equity Investment Fund Management Co., Ltd. (im Folgenden „Qusu Fund“), das weiterhin besteht.

Tianyancha zeigt, dass der Qusu Fund 2015 gegründet wurde,ein Hightech-Risikokapitalfonds, der sich auf Internet, Mobile Internet, Mobile Games und verwandte Branchen konzentriert. Der erste Fonds hat ein Volumen von 500 Millionen RMB und unterstützt chinesische Internet-Start-ups und Unternehmen.Das eingetragene Kapital beträgt 50 Millionen RMB, Zhi Chen hält 70 % der Anteile.

Im Juli 2021 wurde das Unternehmen wegen Nichtveröffentlichung des Jahresberichts von der Marktaufsicht Chongqing Liangjiang New Area in die Liste der abnormen Unternehmen aufgenommen. Im Oktober 2024 wurde der Qusu Fund erneut wegen nicht erreichbarer Adresse in die Liste aufgenommen.

Am 9. Dezember 2022 veröffentlichte die China Securities Investment Fund Association (im Folgenden „die Vereinigung“) die „Bekanntmachung über die Löschung der Registrierung von 27 Private-Equity-Fondsmanagern, darunter Chongqing Zhengyin Guanghui Equity Investment Fund Management Co., Ltd., wegen Nichtvorlage der erforderlichen Rechtsgutachten nach Fristablauf“ (im Folgenden „Bekanntmachung“).

Die „Bekanntmachung“ zeigt, dass27 Private-Equity-Fondsmanager, darunter der Qusu Fund, abnormale Geschäftstätigkeiten aufwiesen und innerhalb von drei Monaten nach schriftlicher Benachrichtigung kein ordnungsgemäßes Rechtsgutachten vorlegten. Daherlöschte die Vereinigung die Registrierung dieser 27 Institutionen als Private-Equity-Fondsmanager und nahm diese in die Datenbank für Integrität des Kapitalmarktes auf.

Im März 2025 erklärte die Chongqing Securities Regulatory Commission nach einer Stichprobe erneut: Das Unternehmen wurde am 9. Dezember 2022 von der Vereinigung als Private-Equity-Fondsmanager gelöscht, ist nicht mehr berechtigt, Private-Equity-Geschäfte zu betreiben, und darf die Begriffe „Fonds“, „Fondsmanagement“, „Private Equity“ oder ähnliche Bezeichnungen nicht mehr verwenden.

Bislang hat der Qusu Fund seinen Namen jedoch nicht geändert.

Am Morgen des 22. Oktober rief ein Reporter von Jiemian News zu diesem Thema bei der Chongqing Securities Regulatory Commission an. Dort hieß es, dass die Behörde den Qusu Fund seit der Löschung der Private-Equity-Lizenz im Dezember 2022 mehrfach zur Namensänderung aufgefordert und mehrfach auf die damit verbundenen Risiken hingewiesen habe.

Ob es zuvor Verstöße gab oder ob der Qusu Fund konform war, konnte die Behörde wegen der langen Zeit seit der Löschung nicht beantworten. Ein Mitarbeiter erklärte: „Die Private-Equity-Lizenz ist seit drei Jahren gelöscht, das fällt nicht mehr in unseren Zuständigkeitsbereich.“ Für weitere Fragen solle man sich an andere lokale Behörden wenden.

Tatsächlich gab es bereits vor den US- und UK-Anklagen Maßnahmen gegen Chens Gruppe in China.

2020 gründete das Pekinger Polizeipräsidium die Sondergruppe 5.27 zur Untersuchung der „grenzüberschreitenden Online-Glücksspielgruppe Prince Group Kambodscha“; 2023 verhandelte das Gericht von Wangcang, Provinz Sichuan,einen großen Fall von grenzüberschreitender Einrichtung von Online-Casinos. Der Beteiligte Yuan Mouhua wurde für schuldig befunden, seit 2016 gemeinsam mit der Prince Group ein auf chinesische Bürger ausgerichtetes Online-Glücksspielunternehmen betrieben zu haben,mit einem Fallvolumen von über 5 Milliarden RMB.

Im Betrugslager misshandelte Gefangene. Bild aus der Anklageschrift des US-Justizministeriums

Stürmische Zeiten in Kambodscha

Während er von den USA und Großbritannien als „Online-Betrugsgigant“ bezeichnet wird, ist Zhi Chen in der kambodschanischen Geschäftswelt eine bekannte Größe mit gutem Ruf.

Seit der Gründung der Prince Group vor zehn Jahren bemühte sich Zhi Chen, sein „gemeinnütziges“ Engagement zu zeigen. In Kambodscha initiierte er zahlreiche Wohltätigkeitsprojekte. Die Prince Group fasst diese unter „Prince Charity“ zusammen und gibt an, sich auf Bildung und Jugendförderung, Gesundheitswesen, gesellschaftliches Engagement und Sport zu konzentrieren. Zhi Chen selbst wird auf der Website als „angesehener Unternehmer der kambodschanischen Geschäftswelt“ gepriesen.

Im Rahmen der sogenannten Prince Charity gibt es ein nach ihm benanntes „Zhi Chen Stipendium“, das als Vorzeigeprojekt gilt. Partneruniversitäten sind die Royal University of Phnom Penh (Informationstechnik, Informatik, internationales Management, Medien und Kommunikation), das Cambodia Institute of Technology (Bauingenieurwesen) und die National University of Management (Digitale Wirtschaft und Tourismus).

Es ist offensichtlich, dass die geförderten Studenten alle mit Chens Geschäftsbereichen verbunden sind. Ob dies bewusst zur Ausbildung von Fachkräften für das eigene Imperium geschieht, bleibt offen.

Laut Website wurden in sieben Jahren 400 kambodschanischen Studenten Vollstipendien, Zuschüsse, Praktika und Arbeitsmöglichkeiten geboten. Außerdem heißt es: „Über 280 Wohltätigkeitsprojekte wurden initiiert, mehr als 1,5 Millionen Menschen profitierten, die Gesamtspenden überstiegen 18 Millionen US-Dollar.“

Auch im Katastrophenschutz und Gesundheitswesen tätigte die Prince Group zahlreiche Großspenden. In einem Artikel auf der Website heißt es, Zhi Chen habe auf Aufruf der Regierung hin für Pandemiebekämpfung und Katastrophenschutz gespendet: „In den letzten sechs Jahren investierte die Prince Group Holding über 2 Milliarden US-Dollar in Kambodscha.“

In den letzten zwei Jahren erhielten Zhi Chen und seine Prince Group mehrere internationale Wirtschaftspreise: Kambodschas Preis für herausragende sozioökonomische Entwicklung (International Finance Awards), Persönlichkeit des Jahres (2024 Global Economic Awards) und Preis für Innovation in sozialer Unternehmensverantwortung (2025 Asia-Pacific Stevie Awards).

In Kambodscha ist Zhi Chen nicht nur ein bekannter Unternehmer und Philanthrop, sondern wurde auch offiziell von der Regierung zum Lord ernannt.

Kürzlich erklärte der Sprecher des kambodschanischen Innenministeriums, Du Suka, die Regierung hoffe, dass die USA und Großbritannien bei rechtlichen Schritten gegen die Prince Group und ihren Gründer Zhi Chen ausreichende Beweise vorlegen.

Er sagte, das Verfahren zur Erlangung der kambodschanischen Staatsbürgerschaft durch Zhi Chen entspreche den gesetzlichen Vorgaben. Du Suka betonte, dass die Prince Group in Kambodscha vollständig im Einklang mit den lokalen Gesetzen operiere und die gleichen Rechte wie andere Investoren genieße.

Er fügte hinzu, dass Kambodscha bei Vorlage stichhaltiger Beweise zur Zusammenarbeit bereit sei. Gleichzeitig betonte Du Suka, dass niemanden geschützt werde: „Aber die kambodschanische Regierung hat der Prince Group oder Zhi Chen selbst keine Verfehlungen vorgeworfen.“

Wie dem auch sei, die Affäre um Zhi Chen und die Prince Group schlägt in Kambodscha hohe Wellen. Ein Mitarbeiter eines lokalen chinesischsprachigen Mediums sagte, dass alle in seinem Umfeld derzeit darüber sprechen, und auch kambodschanische Bürger kommentieren in sozialen Netzwerken, dass sie Zhi Chens wahres Gesicht erkannt hätten: „Dieses Krebsgeschwür muss entfernt werden“, „Er muss festgenommen werden“ usw.

Zhi Chens Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt, die Website der Prince Group wurde zuletzt im April 2025 aktualisiert, die jüngste Nachricht lautet: „Prince Group gewinnt Silber beim Zhi Chen Stipendium und fördert die Bildung in Kambodscha“.

Die offizielle Website der Prince Group enthält keine öffentliche Telefonnummer, nur eine E-Mail-Adresse. Jiemian News schickte eine Interviewanfrage an diese Adresse, erhielt aber bis Redaktionsschluss keine Antwort. Ein ehemaliger Mitarbeiter der Markenabteilung sagte, Zhi Chen habe sich in viele Projekte eingebracht, darunter legale, graue und sogar illegale Geschäfte, aber das Wissen der einfachen Angestellten sei begrenzt. Nach Bekanntwerden des Falls fürchten einige ehemalige Mitarbeiter, mit hineingezogen zu werden – „alle sind nervös“.

Nach dem Skandal befürchten viele Kambodschaner, dass ihre bei Huione gespeicherten Kryptowährungen verschwinden könnten, und stehen in den Filialen von Huione Schlange, um Bargeld abzuheben. Einige konnten nicht warten und tauschten ihr Geld über andere Kanäle mit 10 % Abschlag ein.

Am Nachmittag des 17. Oktober wartete eine chinesische Frau drei Stunden in einer Filiale in Phnom Penh, um endlich ihr Geld zu bekommen. Sie filmte das Gedränge und riet anderen, die abheben wollen, Proviant und einen Hocker mitzubringen: „Es sind einfach zu viele Leute.“

(Yang Ling, Qiu Yifan, Lin Bing sind Pseudonyme)