Die schwedische Polizei stuft illegale Kryptowährungsbörsen als professionelle Geldwäscher ein

Die schwedische Polizei und die Financial Intelligence Unit (FIU) haben kürzlich einen Bericht veröffentlicht, der bestimmte Kryptowährungsbörsen als „professionelle Geldwäscher (PMLs)“ einstuft und vier typische Geldwäschemuster identifiziert, so Cointelegraph.

Der Bericht kategorisiert diese illegalen Börsen als Node-Handelsanbieter, Hawala-Handelsanbieter, Asset-Handelsanbieter und Plattform-Handelsanbieter. Node-Handelsanbieter sind tief in kriminelle Netzwerke integriert, wobei Transaktionen in beide Richtungen stattfinden; Hawala-Handelsanbieter sind mit dem Untergrund-Bankensystem verbunden und haben eine große Reichweite im Nahen Osten; Asset-Handelsanbieter nutzen Krypto-Assets systematisch und haben hohe Transaktionsvolumina; und Plattform-Handelsanbieter operieren auf öffentlichen P2P-Plattformen und bedienen hauptsächlich Kleindrogenkäufer und Betrüger.

Die FIU Schweden hebt diese illegalen Kryptowährungsdienstleister als aufkommende Geldwäschebedrohung hervor, die für die Ausweitung der organisierten Kriminalität von entscheidender Bedeutung ist. Während sie stärkere Regulierungen von Kryptohandelsplattformen fordern, erkennen die Behörden die Rolle legitimer Plattformen im Kampf gegen Geldwäsche an und fordern sie auf, verdächtige Handelsmuster genau zu beobachten.