Intelligente Strategien zur Verfolgung von Smart Money auf dem Kryptomarkt
Dieser Artikel bietet eine systematische Studie darüber, wie man „Smart Money“ auf dem Kryptowährungsmarkt identifizieren, analysieren und verfolgen kann. Durch die Entwicklung eines quantitativen Screening-Modells auf Basis von On-Chain-Daten bietet dieses Framework Affiliates einen dreistufigen Ansatz zur Überwachung des Anlegerverhaltens: Entdeckung, Analyse und Nachverfolgung. Die Verwendung von toolbasierten Methoden zur Identifizierung von Wallet-Adressen mit hoher Gewinnrate und die Ausführung von Copy-Trades unter Risikokontrolle ist theoretisch machbar, aber diese Strategie birgt ein hohes Risiko und erfordert ein umfassendes Risikobewusstsein.
Kern Einblicke:
• Smart Money lässt sich in zwei Typen unterteilen: institutionelle Wal-Adressen und Retail-Wallets mit hoher Gewinnrate.
• Es wird empfohlen, einen mehrdimensionalen Validierungsmechanismus zu verwenden, wobei die Auswahlkriterien auf eine Gewinnrate von mindestens 65 % und einen historischen P&L von über 300.000 $ festgelegt werden.
• Die Größe jedes Trades, das Smart Money kopiert, sollte auf 1 % Ihrer gesamten Assets begrenzt sein.
• Verwenden Sie bei diesem Ansatz Vertragssicherheitsprüfungen und Tools zur Analyse sozialer Trends.
Risikowarnung: Der Kryptowährungsmarkt ist sehr volatil und birgt Risiken wie den vollständigen Verlust der Assets, Schwachstellen bei Smart Contracts und Betrug. Dieser Inhalt stellt keine Anlageberatung dar.
1. Definition und Klassifizierung von Smart Money
„Smart Money“ bezeichnet die Assets, die von Marktteilnehmern kontrolliert werden, die auf dem Kryptowährungsmarkt konstant Überrenditen erzielen. Solche Fonds zeichnen sich in der Regel durch ein ausgeprägtes Marktbewusstsein, einen guten Zugang zu Informationen oder außergewöhnliche Fähigkeiten bei der Ausführung von Trades aus. Basierend auf der Fondsgröße und dem Teilnehmerprofil lässt sich Smart Money in zwei Kategorien unterteilen:
Kategorie 1: Institutionelle Wal-Wallets
• Teilnehmer: Investmentgesellschaften, Krypto-Fonds und wichtige Meinungsführer (KOLs)
• Merkmale: Große einzelne Transaktionen und erheblicher Einfluss auf den Markt
• Einschränkungen: Aufgrund der weit verbreiteten Nachverfolgung haben einige von ihnen ihr Kapital auf mehrere Wallets aufgeteilt, um einer Überwachung zu entgehen.
Kategorie 2: Retail-Wallets mit hoher Gewinnrate
• Teilnehmer: Privatanleger mit ausgeprägten Trading-Fähigkeiten
• Eigenschaften: Zeigt starke Leistungen in den Bereichen Spot-Trading, Yield-Farming, Staking und Airdrops.
• Vorteil: Eine geringere Sichtbarkeit auf dem Markt macht ihre Verhaltensmuster als Referenz informativer.
2. Wie man Smart Money identifiziert
Dieser Artikel erstellt einen Analyserahmen, der kostenpflichtige und kostenlose Tools kombiniert:
| Tool-Typ |
Beispiel |
Wesentliche Funktionen |
Kosten |
|
| Umfassende Tracking-Plattform |
Nansen |
Smart Money Tagging und Analyse von Kapitalflüssen |
Bezahlt |
|
| On-Chain-Datenanalyse |
Dune Analytics |
Whale-Adressfilterung und benutzerdefinierte Abfragen |
Kostenlos |
|
| Tracking-Tools für Wallets |
DeBank / Arkham |
Trading-Verlauf und Portfolioanalyse |
Kostenlos |
|
| DEX-Trading-Daten |
DEXTools / Dex-Screener |
Identifizierung früher Trader und P&L-Rankings |
Kostenlos / kostenpflichtig |
|
Erstprüfung – Identifizierung potenzieller Smart-Money-Wallets
Schritte (am Beispiel von Solana):
1. Wählen Sie einen Pool von wachstumsstarken Assets aus
￮ Melden Sie sich bei der DEXTools-Plattform an
￮ Wählen Sie eine öffentliche Blockchain als Ziel (z. B. Solana)
￮ Nach Preisanstieg sortieren (Gewinner), um aktive Token zu filtern
2. Frühe Trader identifizieren
￮ Öffnen Sie die Seite mit den Token-Details
￮ Überprüfen Sie das Modul „Trading-Verlauf“.
￮ Nach Datum sortieren, um die frühesten Transaktionsadressen zu sichern
3. Quantitative Analyse vom P&L durchführen
￮ Zeigen Sie die Anzahl der Transaktionen für jede Adresse im Abschnitt „Sonstiges“ an.
￮ Extrahieren Sie die P&L-Daten (Gewinn- und Verlustdaten).
￮ Kopieren Sie die Adressen mit einem hohen P&L (verwenden Sie die Schaltfläche „Maker“).
Kostenlose Alternativen:
Verwenden Sie die Funktion „Top-Trader” auf Dex Screener. Hier werden die Trader-Wallets nach P&L sortiert, was die Effizienz der Überprüfung verbessert.
Grund:
Bei leistungsstarken Token lassen sich die frühesten Trading-Adressen in der Regel in zwei Kategorien einteilen:
• Projektinsider (mit Informationsvorsprung)
• Professionelle Trader (mit Erkennungsfähigkeiten)
Quantitative Validierung – Analyse der historischen Performance der Wallet
Indikatorensystem:
| Indikatorbezeichnung |
Grenzwert |
Datenquelle |
Implikation |
| Gewinnrate |
≥ 65 % |
Solsniffer |
Prozentsatz der profitablen Trades |
| Gesamt-P&L |
> 300.000 $ |
Solsniffer |
Historische Rentabilität |
| Portfoliostruktur |
Qualitative Analyse |
CoinStats |
Aktuelle Portfoliozusammensetzung |
| Einstiegskosten |
Qualitative Analyse |
CoinStats |
Bewertung des Kostenvorteils |
1. Verwenden Sie Solsniffer, um die historische Gewinnrate und die Gesamt-P&L-Daten zu überprüfen.
2. Verwenden Sie CoinStats, um die Zusammensetzung und Kostenbasis des aktuellen Portfolios zu analysieren.
3. Zeichnen Sie Wallet-Adressen auf, die die Kriterien erfüllen, und erstellen Sie einen Kandidatenpool.
Die Schwellenwerte können entsprechend Ihren Risikopräferenzen angepasst werden; die oben genannten Standards sind relativ konservativ.
Kontinuierliche Überwachung – Aufbau eines Tracking-Mechanismus
Wir schlagen zwei Tracking-Strategien für unsere Partner vor:
Strategie A: Kopieren der statischen Position
• Am besten geeignet für: Mittel- bis langfristige Planung
• Logik: Kaufen Sie, was Smart Money Wallets halten
Strategie B: Dynamisches Kopieren von Trades
• Am besten geeignet für: Kurzfristiges Trading
• Logik: Verwenden Sie Trading-Bots, um neue Trades von Ziel-Wallets in Echtzeit zu kopieren.
3. Risikokontroll- und Ausführungsrahmen
Ausführungsstandards für das Kopieren statischer Positionen
Führen Sie vor dem Kauf von Smart Money-Beständen zwei Überprüfungen durch:
Überprüfung 1: Vertragssicherheitskontrolle
| Tool |
Ziele |
Risikostufe |
Risikominderung |
| RugCheck |
Token-Vertragsadresse |
Gefahr / Warnung / Gut |
„Gefahr“-Token sofort ausschließen |
Wesentliche Risiken:
• Status der Liquiditätssperre
• Einstellungen für Vertragsberechtigungen (Minting, Trading-Aussetzung usw.)
• Konzentration der Token-Inhaber-Adressen
• Verhältnis der Token-Zuteilung an Entwickler
Überprüfung 2: Bewertung der sozialen Beliebtheit
| Tool |
Metriken |
Bewertungskriterien |
| TwitterScore |
Follower-Basis der offiziellen Social-Media-Konten des Projekts |
Ein Bewertungssystem auf Basis von X-Daten (ehemals Twitter) |
| TwitterScore |
Community-Aktivität |
Engagement-Rate und Wachstumstrend |
| TwitterScore |
Institutionelles Interesse |
VC-Aufmerksamkeits-Tags |
Logik: Eine aktive Community und starkes institutionelles Interesse sind wichtige Indikatoren für die Nachhaltigkeit und das Hype-Potenzial eines Projekts.
Grundsätze des Positionsmanagements
Die 1 %-Regel strikt durchsetzen:
• Die einem einzelnen Asset zugewiesenen Mittel dürfen 1 % der gesamten Assets nicht überschreiten.
• Das Gesamtengagement in risikoreichen Strategien wie Smart Money Tracking darf 5 % der gesamten Assets nicht überschreiten.
• Legen Sie ein Stop-Loss-Ziel fest (empfohlen: –30 % bis –50 %).
Tool-Auswahl für dynamisches Trade-Kopieren
Vergleich gängiger Trading-Bots
https://dune.com/whale_hunter/dex-trading-bot-wars
Funktionale Anforderungen:
• Echtzeitüberwachung von Transaktionen von bestimmten Wallet-Adressen.
• Automatisches Kopieren von Kauf-Orders (mit anpassbarer Verzögerung und Fondsallokationsquote).
• Unterstützung für TP/SL-Ziele.
• Optimierung der Gasgebühren
Risikowarnung: Trading-Bots erfordern die Autorisierung des Private Keys Ihrer Wallet. Wählen Sie geprüfte Top-Plattformen und verwenden Sie eine spezielle Copy-Trading-Wallet (verwenden Sie nicht Ihre primäre Wallet).
Wichtige Punkte der Ausführung
1. Legen Sie eine Standardarbeitsanweisung (SOP) für die Überprüfung von Wallets fest.
2. Geben Sie keine Kauf-Order auf, bevor die Sicherheitsüberprüfung des Vertrags abgeschlossen ist.
3. Die 1 %-Regel strikt einhalten – die Position eines einzelnen Assets darf 1 % der gesamten Assets nicht überschreiten.
4. Setzen Sie Stop-Loss-Ziele, um emotionsgesteuertes Trading zu vermeiden.
5. Zeichnen Sie jede Transaktion auf und überprüfen und optimieren Sie regelmäßig die Strategie.
1. Blindlings ungeprüften Wallet-Adressen folgen
2. Mehr investieren, als Ihre Risikotoleranz zulässt.
3. Vertragssicherheitsprüfungen überspringen
4. Verwenden Sie diese Strategie als Ihre primäre Anlagemethode
Risikowarnung:
Die Strategien in diesem Bericht sind mit einem sehr hohen Marktrisiko verbunden. Zu den Risiken des Kryptomarktes zählen unter anderem:
• Vollständiger Verlust des Kapitals aufgrund eines Asset-Zusammenbruchs
• Sicherheitslücken in Smart Contracts
• Betrug und Rug Pulls
• Liquiditätsrisiko
• Änderungen in der Regulierungspolitik
Haftungsausschluss:
Die Informationen in diesem Bericht dienen ausschließlich als Referenz für unsere Affiliates und stellen keine Anlageberatung dar. Anleger sollten auf der Grundlage ihrer eigenen Risikotoleranz umsichtige Entscheidungen treffen. Bitget haftet nicht für Verluste, die durch die Nutzung dieser Informationen entstehen. Anleger müssen die geltenden Gesetze und Vorschriften für digitale Assets in ihrem Rechtsgebiet einhalten. Es besteht kein Beschäftigungs- oder Agenturverhältnis zwischen Bitget und seinen verbundenen Unternehmen.
