تم احتجاز KOL الإسباني CryptoSpain للاشتباه في تورطه في احتيال وغسل أموال بقيمة 300 مليون دولار

أفاد ChainCatcher أن شخصية KOL الإسبانية Álvaro Romillo (المعروف أيضًا باسم CryptoSpain) قد أمرت المحكمة باحتجازه دون كفالة، حيث وُجهت إليه تهمة تنظيم مخطط بونزي يُزعم أن قيمته تصل إلى 300 مليون دولار من خلال منظمته Madeira Invest Club (MIC). ويعتقد المدعي العام أن MIC قد احتالت على حوالي 3,000 ضحية.

تم القبض على Romillo يوم الخميس في إسبانيا، بعد أن اكتشف المسؤولون الإسبان حسابًا مصرفيًا في سنغافورة تلقى 29 مليون يورو، مما دفع السلطات للقلق من احتمال هروبه. كان MIC قد وعد المستثمرين بعوائد ثابتة مرتفعة لجذبهم للاستثمار في عقود "الأعمال الفنية" الرقمية وحصص السلع الفاخرة.