الصين تشن حملة على مخطط فوركس قائم على العملات المشفرة، والحكم بالسجن على خمسة أشخاص بتهمة التداول غير القانوني

تفصيل سريع 

• إدانة خمسة أشخاص لاستخدامهم العملات المشفرة في صفقات صرف أجنبي غير قانونية بقيمة 1.18 مليار يوان.
• سلط المدعون في بكين الضوء على القضية كنموذج للتعامل مع الجرائم المالية الجديدة المتعلقة بالعملات المشفرة.
• كشفت التحقيقات عن معاملات USDT عبر الحدود استُخدمت لإخفاء تداول العملات الأجنبية.

قامت السلطات في بكين بالحكم على خمسة أفراد لاستخدامهم العملات المشفرة في تداول العملات الأجنبية بشكل غير قانوني، مما يمثل خطوة كبيرة في جهود الصين المستمرة للحد من الجرائم المالية المرتبطة بالأصول الرقمية. تم تفصيل الإدانات في تقرير القضايا عالية الجودة للنيابة المالية (2024–2025) الذي صدر خلال منتدى شارع المال 2025 في بكين.

حكمت محكمة في بكين، الصين، على خمسة أشخاص بالسجن لفترات تتراوح بين سنتين وأربع سنوات لتحويلهم اليوان المحول من العملاء إلى USDT ونقلها عبر الحدود، مما أدى فعليًا إلى إجراء معاملات صرف أجنبي مقنعة بقيمة تزيد عن 166 مليون دولار.…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 29 أكتوبر 2025

استخدام USDT كجسر للمعاملات عبر الحدود

بين يناير وأغسطس 2023، قام المتهمون — الذين تم تحديدهم باسم Lin وأربعة شركاء — بتشغيل شبكة متطورة استخدمت Tether (USDT) لتسهيل عمليات تبادل العملات غير القانونية التي تجاوزت 1.18 مليار يوان (160 مليون دولار). وبتوجيه من حلقة تبادل "السوق السوداء" في الخارج، تلقوا مبالغ كبيرة من اليوان في حسابات مصرفية محلية، وحولوا الأموال إلى USDT عبر منصات تداول مختلفة، ثم نقلوا الأصول عبر الحدود لإتمام معاملات صرف أجنبي مقنعة.

في مارس 2025، وجدت محكمة الشعب في منطقة هايديان جميع المتهمين الخمسة مذنبين بتشغيل عمل تجاري غير قانوني. تلقوا أحكامًا بالسجن تتراوح بين سنتين وأربع سنوات وتم تغريمهم وفقًا لذلك. اعترف المجموعة بالذنب ولم يستأنفوا، مما جعل الحكم نهائيًا.

تعزيز إطار الأدلة لجرائم العملات المشفرة

واجه المدعون تحديات كبيرة بسبب الطبيعة المشفرة واللامركزية لتداول العملات المشفرة. ولمواجهة ذلك، استخدم فريق النيابة في بكين استراتيجية تحقيق "مدفوعة بالبيانات ومدعومة بالتكنولوجيا". تعاونوا مع خبراء تقنيين لتتبع معاملات البلوكشين، وطابقوا تحركات العملات المشفرة مع سجلات البنوك المحلية، وأعادوا بناء سلاسل المعاملات الكاملة التي تربط تدفقات اليوان بتحويلات USDT عبر الحدود.

تؤكد القضية على قدرة الصين المتزايدة في تتبع ومقاضاة الجرائم التي تشمل العملات الافتراضية وعمليات الصرف الأجنبي غير القانونية. وتقول السلطات إن الأساليب التي تم تطويرها في هذا التحقيق ستشكل نموذجًا للتعامل مع الجرائم المالية الناشئة في الاقتصاد الرقمي.

تتزامن الحملة في بكين مع دفعة دولية أوسع لمكافحة سوء السلوك المالي المرتبط بالعملات المشفرة. قامت وكالات إنفاذ القانون العالمية، بالتعاون مع شركات استخبارات البلوكشين، مؤخرًا بمصادرة أكثر من 300 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بالجرائم الإلكترونية والاحتيال من خلال عمليتين متعددتي الجنسيات منسقتين.

تحكم في محفظتك من العملات المشفرة مع MARKETS PRO، مجموعة أدوات التحليل من DeFi Planet.