الولايات المتحدة تستهدف عملية "Pig Butchering" الكمبودية وتصادر بيتكوين بقيمة 14 مليار دولار في أكبر عملية مصادرة على الإطلاق

فرضت السلطات الأمريكية إجراءات قانونية صارمة على شركة Prince Group العالمية باعتبارها مشغلاً لعمليات احتيال عالمية تعتمد على العمل القسري — بما في ذلك مخططات "pig butchering" سيئة السمعة — ومقرها كمبوديا، حيث وجهت اتهامات لقائد الشركة وفرضت عقوبات عليها.

تم توجيه لائحة اتهام ضد Chen Zhi، البريطاني والكمبودي الجنسية، مؤسس ورئيس مجلس إدارة Prince Group، في نيويورك يوم الثلاثاء بتهمة التآمر لغسل الأموال وارتكاب احتيال عبر الإنترنت، وفقاً لوزارة العدل. وفي هذه القضية، نفذت وزارة العدل ما وصفته بأكبر عملية مصادرة للعملات الرقمية في تاريخها، حيث صادرت 127,271 بيتكوين، تقدر قيمتها الحالية بحوالي 14.4 مليار دولار.

وقالت المدعية العامة الأمريكية Pamela Bondi في بيان: "يمثل إجراء اليوم واحدة من أكثر الضربات أهمية على الإطلاق ضد آفة الاتجار بالبشر والاحتيال المالي المدعوم إلكترونياً على مستوى العالم".

وفي جهد منسق، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات على Prince Group يوم الثلاثاء، وصنفتها كمنظمة إجرامية عابرة للحدود الوطنية، وحظرت نشاطها المالي وإمكانية التعامل معها دون التعرض لعواقب أمريكية.

ووفقاً لبيان وزارة العدل، قام المتهم ومديروه التنفيذيون سراً "بتحويل Prince Group إلى واحدة من أكبر المنظمات الإجرامية العابرة للحدود في آسيا". وكان من بين المصادر الرئيسية لجني الأموال، بحسب السلطات الأمريكية، ما يسمى بـ"pig butchering"، حيث يتعرض أشخاص — في الغالب في الولايات المتحدة — للاحتيال وسرقة أصولهم الرقمية التي يعتقدون غالباً أنها موجهة لشركاء رومانسيين عن بُعد. وقال البيان: "نفذت Prince Group هذه المخططات من خلال الاتجار بمئات العمال وإجبارهم على العمل في مجمعات في كمبوديا وتنفيذ عمليات الاحتيال، غالباً تحت تهديد العنف"، واصفاً المجمعات المحاطة بالأسلاك الشائكة، والنفوذ السياسي، وجهود غسل الأموال الرقمية المتطورة.

ويقال إن الرئيس التنفيذي، الذي لا يزال هارباً، والمتهمين الآخرين المشاركين في المؤامرة استخدموا العائدات في أنماط حياة فاخرة، بما في ذلك في إحدى الحالات شراء لوحة لبيكاسو.

وفي اليوم نفسه، أنهت وزارة الخزانة قاعدة لفصل مجموعة Huione الكمبودية بالكامل عن النظام المالي الأمريكي — وهو أقوى إجراء في الترسانة المالية الدولية الأمريكية. وقالت إن Huione، التي تتخذ من بنوم بنه مقراً لها، كانت تغسل عائدات عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية.

وقال وزير الخزانة Scott Bessent في بيان: "لقد كلف الارتفاع السريع للاحتيال العابر للحدود المواطنين الأمريكيين مليارات الدولارات، حيث تم القضاء على مدخرات الحياة في دقائق".

وقد ظلت وزارة الخزانة تستهدف بشكل متزايد المؤسسات الإجرامية الكمبودية، مستهدفة الأفراد المرتبطين بمجموعة واسعة من الأنشطة غير المشروعة هناك. وقد كانت تلك العمليات الممولة بالعملات الرقمية محور اهتمام شركات تحليل الأصول الرقمية، والمحققين، وحتى التحقيقات البرلمانية منذ فترة طويلة.

على الرغم من أن النظام لم يتم إنشاؤه بعد في الولايات المتحدة، إلا أن وزارة الخزانة تحاول تنفيذ أمر الرئيس Donald Trump بإنشاء احتياطي بيتكوين. ويهدف هذا الاحتياطي "الاستراتيجي" ليكون وجهة أي بيتكوين تصادره الحكومة الأمريكية، مما يشير إلى احتمال أن تكون هذه الأصول التي تقدر بمليارات الدولارات هي المحطة النهائية في هذه القضية.

الأصول المحددة التي تمت مصادرتها في قضية Price Group نشأت كأصول يُقال إنها سُرقت من LuBian، وهي عملية تعدين بيتكوين تعمل من الصين وإيران وتخضع لسيطرة Chen من Prince، وفقاً لتحليل من Elliptic. وكانت LuBian تعتبر في وقت ما سادس أكبر عملية تعدين للعملات الرقمية في العالم، لكنها أغلقت بعد فترة وجيزة من الإبلاغ عن فقدان الأصول في عام 2020.

وقالت Elliptic في تقريرها يوم الثلاثاء: "لا يزال من غير الواضح كيف وصلت البيتكوين إلى حيازة الولايات المتحدة". وأضافت: "كما أنه من غير الواضح من الذي 'سرق' البيتكوين من Chen/LuBian أو ما إذا كانت هناك سرقة قد حدثت بالفعل".