الولايات المتحدة ترفع دعوى ضد زعيم أكبر منظمة إجرامية عابرة للحدود في آسيا، تشين تشي، بتهمة الاحتيال في العملات المشفرة بمليارات الدولارات

أفادت Foresight News، نقلاً عن الموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأمريكية، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وشبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) التابعين لوزارة الخزانة الأمريكية، بالتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية (FCDO)، نفذوا أكبر عملية في التاريخ ضد عصابات الاحتيال الإلكتروني في جنوب شرق آسيا، حيث فرضوا عقوبات على Prince Group TCO (Chen Zhi) في كمبوديا وقطعوا ارتباط Huione Group بالنظام المالي الأمريكي. أصدرت FinCEN قاعدة نهائية بموجب المادة 311 من قانون Patriot، وحددت أن Huione قامت بغسل أموال تقدر بحوالي 4 مليارات دولار أمريكي منذ أغسطس 2021 حتى يناير 2025، من بينها حوالي 37 مليون دولار من العملات الافتراضية المرتبطة بـ DPRK، وحوالي 36 مليون دولار من عمليات الاحتيال الاستثماري. وفي الوقت نفسه، رفعت الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد Chen Zhi وجمدت أصول الكيانات المتورطة (بما في ذلك Prince Holding Group وPrince Bank وJin Bei Group) في الولايات المتحدة، وتم حظر المعاملات ذات الصلة.